香港警方破获一起使用AI换脸的交友诈骗案，受骗者被要求使用虚拟货币为网店充值
2025-04-23PANews4月23日消息，据信报报道，香港警方于4月7日至4月17日一连11日进行一个全港性针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为“谋攻”的执法行动，一共拘捕503人，涉及404宗骗案及科技罪案，涉款...
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最高检：完善刑事涉案虚拟货币认定机制，聚焦技术溯源与证据简化路径
2025-04-22PANews4月22日消息，最高检官网近日刊登《完善刑事涉案虚拟货币认定与证明机制》理论研究文章，文章称，虚拟货币因匿名性与技术复杂性，在刑事案件中存在难以认定、资金流向难追踪、价值认定困难等问题。专...
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中纪委再谈姚前利用虚拟货币权钱交易案，强调金融领域科技监管重要性
2025-02-17PANews2月17日消息，中国中央纪委国家监委网站近日刊文指出，金融信息系统建设中的廉洁风险日益突出，特别是专业技术壁垒高导致的“管理难、监督难、问责难”问题。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组在查...
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最高法公布一起充值近6亿元的涉赌典型案例，没收涉案资金数千万元和大量虚拟货币
2025-01-22PANews1月21日，据最高人民法院发布的依法惩治赌博及关联犯罪典型案例，重庆市荣昌区人民法院审理了被告人王志某开设赌场案，其通过“柚子联盟”赌博平台发展代理和赌客，累计涉案金额达5.9亿元，包括9...
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美国监管机构提议加强加密账户消费者保护，要求企业为黑客损失负责
2025-01-11PANews1月10日消息，据《金融时报》报道，美国消费者金融保护局（CFPB）提议将数字钱包纳入与银行账户相同的保护标准，要求服务提供商在黑客攻击或未经授权的交易导致客户资金损失时进行赔偿。CFPB...
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永州市零陵区人民法院审结一起因虚拟货币还款未果而引发的不当得利纠纷
2024-12-29PANews12月28日消息，据永州市零陵区人民法院公众号，永州市零陵区人民法院近日审结了一起因虚拟货币还款未果而引发的不当得利纠纷。2020年1月，杨某微信转账78000元给谢某，希望谢某帮其购买某...
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三个“95后”男子利用虚拟货币变相换汇，被法院以非法经营罪判刑
2024-12-10PANews12月10日消息，据检察日报报道，11月18日，江苏省建湖县检察院结合办理的一起以虚拟货币交易为媒介的新型犯罪案件，组织干警深入社区、街道发放宣传手册，讲解涉虚拟货币犯罪的主要形式，解读虚...
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最高检：增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品实施洗钱犯罪的能力
2024-11-30PANews11月29日消息，据金十报道，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。最高检党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游...
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法院判决「OFAC 制裁 Tornado Cash」非法，TORN 疯涨超10倍
2024-11-272022 年 8 月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将 Tornado Cash 纳入制裁名单（SDN），此后德国、法国、韩国等多个国家对 Tornado 进行了调查、警告和制裁等操作。
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