某鲸鱼两天波段操作ETH获利27.1万美元
2025-04-21PANews4月20日消息，据余烬称，一名鲸鱼在4月18日以1585美元购入10,327.5枚ETH，耗资约1636.7万美元，随后于过去2小时内以1609美元抛售11,328枚ETH，换得1822....
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虚拟货币交易真的匿名吗？公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的？
2025-04-21“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传...
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某休眠3年的IC0巨鲸转出6000枚ETH，疑似已抛售其中3000枚
2025-04-18PANews4月17日消息，据X用户“AI姨”监测，曾参与2015年IC0、持有7.6万枚$ETH的巨鲸地址三年来首次转账，约一小时前向新地址转移6000枚ETH，市值约955万美元。其中3000枚（...
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诈骗者伙伪造马耳他金管局罚单勒索加密货币交易员
2025-04-17PANews4月17日消息，据FinanceMagnates报道，马耳他金融服务管理局（MFSA）发布公开警告，诈骗者伪造马耳他金融监管机构的文件，以虚构的市场操纵罚款为名向交易者索要钱财，提醒用户保...
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鲸鱼nemorino.eth回购超3000枚ETH，单价$1559
2025-04-17PANews4月16日消息，据链上分析师余烬监测，鲸鱼地址nemorino.eth于约1.5小时前以480.2万美元USDC购入3079.8枚ETH，均价为$1559。该地址曾于二三月以均价$2407...
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解读Infinex：Synthetix老板再创业，狂揽6000万美金杀进无私钥、多链钱包赛道
2025-04-17作者：ABCAlphaDAO推特ID:@ABCAlphaDAOCN了解DeFi的朋友肯定对Synthetix不陌生，这是一个部署在以太坊、OP、ARB、BASE等多链的衍生品协议，项目诞生于2018年...
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关联同一实体的5个钱包花费428万美元购买PEPE
2025-04-16PANews4月16日消息，据OnchainLens监测，5个可能关联同一实体的钱包，已花费428万美元的USDT和WETH购买了6110.5亿枚PEPE。这些钱包的资金于15天前来自Tornado，...
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某巨鲸过去11小时清仓14227枚ETH，累计获利93.1万美元
2025-04-15PANews4月15日消息，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，“04.13以均价1619美元买入4224.5枚ETH的巨鲸”过去11小时清仓14227枚ETH（约2332万美元），累计获利93...
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