印度执法局查处大规模加密诈骗冻结资产逾4亿卢比

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印度执法局查处大规模加密诈骗冻结资产逾4亿卢比

2025-08-06 By:Admin

近日，印度执法局（Enforcement Directorate，简称ED）对一起涉及数千万美元的加密货币欺诈案展开了深入调查，冻结了主犯Chirag Tomar及其亲属以及相关实体价值达4.28亿卢比（约合480万美元）的资产。此次行动是根据印度《防止洗钱法》（PMLA）实施的，执法机构同时扣押了位于德里的18处不动产以及多个银行账户，力度之大引发广泛关注。

Chirag Tomar被认定为一场针对Coinbase用户的大型网络钓鱼诈骗案的主谋。该诈骗案从2021年年中开始，持续到2023年底，历时近两年。犯罪团伙通过精心伪造的Coinbase官方网站，并借助搜索引擎优化（SEO）技术引导用户误入钓鱼网站，诱骗他们输入个人账户信息和私钥，进而非法窃取了价值约2000万美元的加密货币。

这起案件揭示了加密货币领域的安全隐患和网络诈骗的复杂手段。犯罪分子利用人们对主流交易平台的信任，以高度仿真的网站界面和SEO策略，成功骗取了大量用户的资金。执法局的调查显示，诈骗团伙不仅限于网络作案，还通过洗钱等非法手段试图隐藏资金来源，进一步加大了案件的侦破难度。

印度执法局此次冻结的资产范围广泛，涵盖多处不动产和银行资金，体现了其打击加密货币犯罪的决心和力度。此次行动不仅是对犯罪分子的直接打击，也向市场传递出强烈信号，即监管机构将持续加强对加密货币领域的监管，严厉打击各类违法违规行为，保护投资者利益。

此外，该案件也提醒广大加密货币用户提高警惕，务必通过官方渠道访问交易平台，谨防钓鱼网站和网络诈骗。随着数字资产的普及，安全意识和防范技能显得尤为重要。用户应加强账户保护措施，如启用多重认证，避免在不明链接输入敏感信息，及时关注交易平台发布的安全公告。

总体来看，印度执法局对这起大规模加密货币诈骗案的调查和资产冻结，是加密领域合规和安全治理的重要一步。随着全球范围内对数字资产监管的不断加强，类似案件将逐渐减少，投资环境也将趋于规范与透明。但这也要求投资者自觉提升风险防范能力，谨慎参与数字货币投资，防止成为诈骗的受害者。