Elliptic：注册于科罗拉多州的非法加密市场Xinbi迄今已接收84亿美元资金
2025-05-14
By:Admin
PANews5月14日消息，据Cointelegraph报道，区块链安全公司Elliptic披露，一家2022年在科罗拉多州注册的XinbiCo.Ltd，与名为“XinbiGuarantee”的非法在线市场有关联。该市场基于Telegram平台，是中文非法市场，主要服务于东南亚诈骗分子，至今接收84亿美元资金，主要以USDT交易的形式达成。商家在市场上向诈骗分子提供技术、个人数据及洗钱服务，协助其实施“杀猪盘”诈骗。XinbiGuarantee自称“投资和资本担保集团公司”，但2025年1月因未按时提交定期报告，状态更新为“拖欠”。该黑市洗钱服务交易份额最大，还提供星链设备、被盗个人数据和假身份证等。Elliptic称，新币担保是第二大非法在线市场，2024年第四季度交易额超10亿美元，且与朝鲜黑客洗钱有关联。84亿美元交易额或只是真实交易量的冰山一角。平台有23.3万用户，采用“担保模式”运营，但仍成非法活动温床。科罗拉多州政府记录显示，XinbiCo.Ltd因未按时提交年度报告，已于2025年1月被列为"违规"状态。
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