加密做市商CLS Global在美FBI的诱捕行动及调查后认罪
2025-01-22
By:Admin
PANews1月22日消息，据路透社报道，总部位于阿联酋的加密货币金融服务公司CLSGlobal周二同意对其面临的美国指控表示认罪，指控称该公司该公司曾提供协助操纵市场的服务，涉及一种由FBI要求创建的、旨在揭露加密货币行业欺诈行为的数字代币。CLSGlobal是去年波士顿联邦检察官在“TokenMirrors行动”卧底调查后起诉的三家公司及15名个人之一，该行动标志着FBI首次亲自指导创建数字代币并设立假冒加密货币公司以诱捕欺诈者。
检察官指出，CLS是三家做市商之一，为加密货币公司提供非法交易服务，并在诱捕行动中同意协助操纵FBI支持的NexFundAI代币（运行于以太坊区块链）市场。CLS在法庭文件中承认，其同意为NexFundAI代币提供包括虚假交易在内的服务。
周二，检察官宣布CLS将对其在加密货币交易量欺诈性操纵方面的两项指控认罪，并支付428,059美元罚款。此外，CLS将被禁止参与美国投资者可用的交易平台上的加密货币交易，或向美国加密货币客户提供服务。CLSGlobal还承诺对其业务实践进行年度认证，并同意解决美国证券交易委员会（SEC）提出的相关民事指控。
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